Városlista
2019. október 14, hétfő - Helén

Hírek

Vizsgálatot indítottak a Deutsche Bank ellen pénzmosási botrány miatt
2019. Szeptember 26. 06:55, csütörtök | Külföld

Vizsgálatot indítottak a Deutsche Bank ellen pénzmosási botrány miatt

Pénzmosásban bűnrészesség gyanúja miatt vizsgálat indult a Deutsche Bank német pénzintézet ellen a dán Danske Bank pénzmosási ügyével összefüggésben - jelentették szerdán német hírportálok.

Fokozza a hajszát a pénzmosók ellen Magyarország
2019. Július 22. 07:21, hétfő | Belföld

Fokozza a hajszát a pénzmosók ellen Magyarország

Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen:

Október végéig kitolódhat a banki adategyeztetés
2019. Június 25. 07:21, kedd | Belföld

Október végéig kitolódhat a banki adategyeztetés

A kormány által kezdeményezetthez képest is további két hónappal, vagyis október 31-ig kitolódhat a banki adategyeztetés határideje.

Euró százezrek tisztára mosásában segített egy magyar banki dolgozó
2019. Május 24. 09:52, péntek | Belföld

Euró százezrek tisztára mosásában segített egy magyar banki dolgozó

Illegális szerencsejáték ausztriai üzemeltetéséből származó euró százezrek tisztára mosásában vett részt a gyanú szerint egy magyar banki alkalmazott.

Több száz millió forintos pénzmosást lepleztek le Szolnokon
2019. Május 17. 08:48, péntek | Belföld

Több száz millió forintos pénzmosást lepleztek le Szolnokon

Két szolnoki férfi a gyanú szerint olyan céghálózatot működtetett, amely – főként internetes csalásokból származó – pénzeket legalizált, illetve tüntetett el.

Szolnoki pénzmosodára csapott le a TEK,  több százmilliót költhettek
2019. Május 17. 07:20, péntek | Belföld

Szolnoki pénzmosodára csapott le a TEK, több százmilliót költhettek

A rendőrök és a TEK 236 millió forint értékben luxusautókat, 500 millió forint értékben 16 ingatlant, 83 millió forint készpénzt, számlákat és üzletrészeket foglalt le két szolnoki internetes csalótól.

Pénzmosás miatt indult eljárás egy férfi ellen Szegeden
2019. Április 30. 13:06, kedd | Belföld

Pénzmosás miatt indult eljárás egy férfi ellen Szegeden

Csaknem 650 ezer dollár, bűncselekményből származó pénz tisztára mosása miatt indult eljárás egy szerb-magyar-horvát állampolgárságú férfi ellen Szegeden, az ügyészség kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását.

Több milliárdos költségvetési csalás és pénzmosás gyanúsítottjait hallgatták ki
2019. Április 12. 16:05, péntek | Belföld

Több milliárdos költségvetési csalás és pénzmosás gyanúsítottjait hallgatták ki

Ötmilliárdos költségvetési csalás, illetve egymilliárdos pénzmosás ügyében hallgattak ki hat gyanúsítottat a közelmúltban – tudatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken közleményben.

Át kell világítaniuk az ügyfeleiket a bankoknak
2019. Március 12. 11:04, kedd | Belföld

Át kell világítaniuk az ügyfeleiket a bankoknak

A pénzmosás elleni törvény előírása szerint a pénzintézeteknek június 26-áig át kell világítaniuk az ügyfeleiket – mondta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeleti szóvivője az M1-en kedden.

Pénzmosás kísérlete miatt ítéltek el három Bács-Kiskun megyei férfit
2019. Március 06. 05:07, szerda | Belföld

Pénzmosás kísérlete miatt ítéltek el három Bács-Kiskun megyei férfit

Egy ghánai cég csaknem 300 ezer dollárját próbálta megszerezni az a három Bács-Kiskun megyei férfi, akiket jogerősen kettő, illetve három év börtönbüntetéssel sújtott kedden a Szegedi Ítélőtábla.

Százmilliókat csalhatott el egy fesztiválszervező csoport
2018. November 15. 09:55, csütörtök | Belföld

Százmilliókat csalhatott el egy fesztiválszervező csoport

Egy fesztiválszervező csoporttal szemben költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomoz a NAV.

Tovább szigorítja a pénzmosás elleni szabályokat az EU
2018. Október 12. 07:12, péntek | Külföld

Tovább szigorítja a pénzmosás elleni szabályokat az EU

Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el, amely büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni,