A NAV nyugat-dunántúli nyomozói a MERKUR Bevetési Egység segítségével a bűnszövetség vezetőjét őrizetbe vették, akinek a letartóztatását a rajtaütést követően a Győri Járásbíróság elrendelte.

Egy látszólag sikeresen működő Győr-Moson-Sopron vármegyei szállítmányozó cég és a mögötte álló bűnszövetség, strómanok nevére bejegyzett cégekből álló számlázási lánc révén fogadott be fiktív számlákat, emellett számos esetben valótlan tartalmú adóbevallásokat tett, amelyekben nem tüntette fel az Európai Unió különböző tagállamaiból történt, adóköteles beszerzéseit sem.

A számlagyár irányítói és a megrendelő cég ezzel a módszerrel összesen mintegy 400 millió forinttal csökkentette fizetendő közterheit, és igényelt vissza jogosulatlanul adót. A NAV revizorai és nyomozói azonban az Online Számla rendszer és további adóhatósági nyilvántartások – többek között mesterséges intelligenciát is használó – kockázatelemzése során sikeresen feltérképezték a fiktív számlázási láncolatot.

Az alapos felderítői munka után a NAV pénzügyi nyomozói Győr-Moson-Sopron és további öt vármegyében egy nap alatt 17 helyszínen csaptak le. A bűnszövetség vezetőjét a NAV MERKUR Bevetési Egysége ébresztette. Az akció során az a lakat is igencsak gyengének bizonyult a Bevetési Igazgatóság járőreivel szemben, ami a bűnszövetség raktárában elrejtett könyvelési iratok védelmét volt hivatott ellátni. A pénzügyőrök az akció során 11 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, a bűncselekményből eredő vagyonból vásárolt ingatlanok zár alá vétele és gépjárművek lefoglalása, valamint az elkövetőkhöz köthető bankszámlák zárolása révén több mint 800 millió forintnak megfelelő vagyont szereztek vissza az adócsalóktól.

A bűncselekményt elkövető csoport irányítói az üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalásért akár 10 év börtönt is kaphatnak.